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               2026년 정기 주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

에스엠스틸 주식회사는 상법 제 363조 및 제365조와 정관 17조에 의하여 규정에 의하여

정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 

이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

                                    - 아     래 -

 

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 당산사옥 10층 대회의실(서울시 영등포구 선유동1로 22 진덕빌딩)

 

3. 회의 목적 사항

 

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 2025년 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 조규남)

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 20억)

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 2억)

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

  - 직접 행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

  - 간접 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

※  본 회사는 주주명부의 기준일을 정함에 있어임시주주총회 결의를 위한 이사회 결의로 정한 날에 

      주주명부에 기재되어있는 주주로 지정할 수 있습니다. (정관 제13조)

 

 

                                                              2026년 03월 31일

 

                                                에스엠스틸 주식회사

                                           대표이사 박 흥 준 (직인생략)