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                             2025년 임시 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

에스엠스틸 주식회사는 상법 제 363조 및 제365조와 정관 17조에 의하여 규정에 의하여

임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제54조의 4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 

이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                                                                - 아     래 -

1. 일 시 : 2025년 09월 04일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 당산사옥 10층 대회의실(서울시 영등포구 선유동1로 22 진덕빌딩)

3. 회의 목적 사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 성낙원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

  - 직접 행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

  - 간접 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 ※  본 회사는 주주명부의 기준일을 정함에 있어 임시주주총회 결의를 위한 이사회 결의로 정한 날에 

       주주명부에 기재되어있는 주주로 지정할 수 있습니다. (정관 제13조)

                                                                        2025년 08월 20일

                                                         에스엠스틸 주식회사

                                                    대표이사 박 흥 준 (직인생략)